Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención

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“Enlaces Recomendados”.

1. Guía sobre el Beneficiario Final de las Personas Jurídicas (GAFI, marzo 2023). 2. Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (GAFI-GAFILAT, actualización a diciembre 2023). 3. Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. (Actualización a julio 2023). 4. Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. (Actualización a julio 2022). 5. “Guía dirigida al sector de APNFD, para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT)”. (GAFILAT 2022) 6. Guía sobre Aspectos Relevantes y Pasos Apropiados para la Investigación, Identificación, Incautación y Decomiso de Activos Virtuales”. (GAFILAT 2021) 7. Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2019-2020” (GAFILAT 2021) 8. Orientación para un enfoque basado en riesgos - Profesionales Legales 9. "Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva". GAFILAT (Actualización a diciembre 2020). 10. "Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ". GAFILAT (2021). 11. Mejores Prácticas sobre Beneficiarios finales para Personas Jurídicas - OCTUBRE 2019. 12. Cuarto Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua. GAFILAT (2020). 13. Directriz de Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final. UAF-Nicaragua (2019). 14. Guía sobre Transparencia y Beneficiario Final. GAFI (2014). 15. Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final. ASOBANCARIA 16. Manual sobre Beneficiarios Finales. BID (2019). 17. Regulación sobre beneficiarios finales en América Latina y el Caribe. BID (2017). 18. Casos y tipologías regionales del GAFILAT. GAFILAT (2017 – 2018). 19. Guía para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado. UIAF- superintendencia de notariado y registro. Colombia (2013). 20. Ley Nº 6446 / Crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de Beneficiarios Finales del Paraguay. Promulgada el 29-11-2019. Publicada el 02-12-2019. 21. Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. GAFILAT (2019).