* Grupo de Revisión de las Américas realizará una visita a Managua durante la primer semana de diciembre, informó el doctor Julio César Arias Roque.

Por primera vez, una delegación del Poder Judicial asistió a la reunión que realizó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en Miami, Florida, hace algunos días. 

Dr. Julio César Arias juez quinto de distrito penal de juicio de Managua

El doctor Julio Cesar Arias, juez quinto de distrito penal de Juicio de Managua, representó al Poder Judicial en el importante encuentro, al que también asistieron delegados de la Unidad de Análisis financiera (UAF), la Super Intendencia de Bancos (SIBOIF) y la Comisión Nacional de Microfinancieras  (CONAMY), entre otras.

El GAFI fue creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como parte de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En la reunión se analizó, entre otros temas, el decreto 17-2014 de la Presidencia de la República, que adecúa tres resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

El Decreto 17-2014 “incorporar y adecúa las resoluciones de Naciones Unidas al ordenamiento jurídico nacional y establece de qué manera se va a proceder a inmovilizar los fondos provenientes del financiamiento al terrorismo”, expresó el judicial.

En este mismo también se analizó el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 59-2014, “que también establece un procedimiento para nosotros los judiciales sobre cómo realizar la ratificación de la inmovilización que realizan otras entidades”, explicó el doctor Julio César Arias.
 
El procedimiento
El judicial explicó que “la ratificación se realiza de la siguiente manera: una vez que la UAF tiene información de una operación sospechosa sobre posible financiamiento al terrorismo, la analiza y de acuerdo a los resultados la envía al Ministerio Público”.

“El Ministerio público realiza una solicitud especial con carácter de urgencia a nosotros (Poder Judicial), la introduce en ventanilla y a través del sistema Nicarao esa solicitud va a llegar únicamente a dos juzgados: el quinto o sexto de Audiencias y nosotros (los jueces) procedemos rápidamente a elaborar una resolución ordenando o declarando la ratificación de la inmovilización”, manifestó el doctor Arias.

El judicial dijo que “todo este procedimiento se realiza en dos horas, aquí no hay para nada retardación, todo es de inmediato”.

La reunión fue un “cara a cara” con el Grupo de Revisión de las Américas, a cuyos miembros “les pareció novedosa la automatización de nuestras actuaciones y administración de los asuntos asignados a través de una ventanilla exclusiva para atención priorizada de las solicitudes del Ministerio Público”, agregó el doctor Arias.

“También consideraron importante que una delegación se haya incorporado por primera vez y sobre todo la participación de un judicial”, manifestó.

El doctor Arias informó que para la primera semana de diciembre el Grupo de Revisión de las Américas realizará una visita al Complejo Judicial Central Managua, “donde estarán verificando in situ si todo el procedimiento expuesto en la reunión se está realizando como ellos lo establecen”, finalizo el judicial.