La Licda. Adriana Obando, Directora de Regulación y Supervisión de la DGCIP, capacitó a los abogados y notarios sobre la reforma a las leyes 976 y 977.

En el Instituto de Altos Estudios Judiciales, un primer grupo de 34 abogados y notarios se concentró en el auditorio “Alfonso Valle Pastora”; otro de 37 participantes lo hizo en el auditorio “Ricardo Morales Avilés”  y un tercer grupo de 40 discentes, se reunió en el auditorio del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, para un total de 111 profesionales capacitándose.

El equipo de docentes explicó a los participantes los alcances de las reformas a las leyes creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas. También conocieron las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y el reporte umbral (transacciones económicas de más de 100 mil dólares).

Algunos de los participantes manifestaron algunas dudas sobre si las reformas a las leyes 976 y 977 violentan el sigilo profesional y la ley del Notariado. En ese sentido, los docentes, explicaron que las leyes de la UAF y contra el lavado de activos, que dio origen a la DGCIP, no violentan el artículo 196 del Código Penal que tipifica la violación del secreto profesional.

La Licda. María Vado, estuvo capacitando a los abogados y cartularios como sujetos obligados.

“Estas normas vienen a proteger la función de los profesionales del Derecho, brindando más seguridad jurídica ante cualquier actos contractuales. Deben tomar en cuenta las señales de alerta que manda el sistema, porque es un signo de una operación inusual y se debe reportar a la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención”, explicaron los docentes.

La licenciada Adriana Obando, directora de Regulación y Supervisión de la DGCIP, dijo que la convocatoria a los talleres “ha sido muy positiva, cada intervención de los abogados y notarios es interesante, han sido aclaradas sus dudas respecto a las leyes 976 y 977, las recomendaciones del GAFI”.

El abogado Edwin Céspedes, destacó la vigencia de las leyes 976 y 977 y la creación de la DGCIP.

Los talleres se están  desarrollando con la metodología de exposiciones. Se ha aclarado que los profesionales del Derecho no van a investigar a nadie y esa función corresponde a los órganos de investigación (Policía Nacional, Ministerio Público).  

Hasta este jueves seis de febrero, 7,943 abogados y notarios públicos se habían registrado ante la DGCIP y de ellos 1,721 están inscritos para participar en los talleres de capacitación.

Las inscripciones están abiertas en línea. Los abogados deberán ingresar al Portal web del Poder Judicial https://www.poderjudicial.gob.ni/dgcip/; en la pestaña “Capacitaciones” harán clic sobre el botón “presencial”; luego selecciona la fecha y local de preferencia, rellenando los campos según la hoja de inscripción y haga clic en la opción “enviar solicitud”.