Escrito por Marlon José Ocampo Espinoza
Un total de 9,712 abogados y notarios públicos se han registrado hasta este 26 de febrero en la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención, informó la licenciada Adriana Obando Quezada, directora de Regulación y Supervisión de la DGCIP.
La licenciada Obando Quezada explicó que 957 profesionales del Derecho se han capacitado en los cursos sobre las reformas a leyes 976 y 977, del total de 1,890 abogados inscritos en todo el país hasta la fecha. En los talleres se abordan las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los acuerdos del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la CSJ, relativos a la aplicación de esas normativas y el reporte umbral.
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| Licda. Adriana Obando Quezada, directora de Regulación y Supervisión de la DGCIP. |
Las capacitaciones iniciaron en Managua el 6 febrero y la semana pasada en los departamentos del país. Para darle respuesta a las solicitudes de capacitaciones de instituciones financieras, asociaciones de abogados y abogados particulares, el personal de la DGCIP trabaja arduamente en la segunda ronda de capacitaciones presenciales y seminarios virtuales.
“Los encuentros con los discentes han sido un éxito, los abogados manifestaron su interés y agradecieron el esfuerzo de Poder Judicial para capacitar a los profesionales del Derecho en leyes modernas”, dijo la funcionaria, aclarando que aunque el profesional del Derecho no esté registrado ante la DGCIP puede inscribirse para recibir las capacitaciones, que se brindan completamente gratis.
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| Lcda. Tania Galo Olivas, directora de Comunicación e Información de la DGCIP. |
La funcionaria destacó que el registro de los abogados y notarios en la DGCIP permitirá más seguridad jurídica en materia de inscripción registral, en el tracto sucesivo de las propiedades y en la prevención del lavado de activos. “Es una forma de hacer un control cruzado entre varias instituciones, para restar capacidad operativa al crimen organizado”, dijo.
La licenciada Obando Quezada aclaró que los profesionales del Derecho que ejercen la representación legal en los casos de mediaciones, procesos penales, casos civiles, administrativos, laboral y arbitrajes no están obligados a enviar ningún reporte a la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención de la CSJ.
Agregó “solo enviarán sus reportes de operaciones inusuales los abogados que realizan las cinco actividades establecidas en la normativa, como: compra y venta de bienes inmobiliarios; administración de dinero, valores u otros activos del cliente; administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas; creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.
