Escrito por Linnette Mendoza Ibarra
Abogados litigantes del departamento de Masaya y Carazo fueron capacitados para prevenir el lavado de activos por la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP), con el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero UAF y el Instituto de Altos Estudios Judiciales IAEJ.
El seminario, dirigido a abogados y notarios públicos sujetos obligados en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, es un esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia y se realiza en ocho horas presenciales.
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| Abogados y notarios públicos de la Circunscripción Judicial Oriental capacitándose para prevenir el lavado de activos. |
A los participantes se les extendió un diploma de participación en el curso, que abordó el carácter transnacional del lavado del dinero, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) referidas a las actividades y profesiones no financieras designadas y el deber de los abogados y notarios públicos como sujetos obligados.
También se analizaron las reformas a leyes 976 y 977 y sus reglamentos, que fueron modificadas por recomendaciones del GAFI. Otro tema abordado fueron las normativas del Poder judicial establecidas en los acuerdos 451, 452 y 453 del año 2019.
El Acuerdo 451 contiene los deberes y obligaciones de los abogados y notarios públicos en su calidad de sujetos obligados en materia de prevención, detección y reporte de actividades potencialmente vinculadas con el lavado de activos. El Acuerdo 452 establece el régimen sancionatorio y la creación de la DGCIP, como un órgano adscrito al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial para regular y supervisar la actividad de los profesionales del Derecho bajo su competencia.
Las capacitaciones son gratuitas y se han replicado en Managua, León y Chinandega. En Carazo y Masaya se realizaron simultáneamente y también participaron funcionarios judiciales de ambos departamentos.
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| El Dr. Julio Cesar Arias Roque, director de DGCIP capacitando a profesionales del Derecho de Masaya. |
