Dr. Julio C. Arias Roque, titular de la DGCIP de la CSJ.

Las cinco actividades en las que el GAFI recomienda tener cuidado son: compra y venta de bienes inmobiliarios; administración de dinero, valores u otros activos del cliente;  administración de cuentas bancarias, de ahorros o valores; organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas; creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.

El doctor Julio Arias Roque, director de la DGCIP, afirmó que estos riesgos están determinados, entre otros, por el tipo de actividad legal en el cual están involucrados.

En este sentido, la encuesta “coadyuvará con los profesionales del Derecho en materia de prevención, para detectar y reportar las actividades de operaciones inusuales a la DGCIP”, agregó.
El funcionario manifestó que “la encuesta fortalecerá el trabajo profesional de los abogados ante las relaciones contractuales y permitirá hacer una valoración individual de los riesgos que pueden estar produciéndose alrededor de la actividades legales”.

Explicó que “una vulnerabilidad que puede producirse es la falta de conocimiento en el tema del lavado de activos, de financiamiento al terrorismo y a las armas de destrucción masiva; o bien la poca aplicación de las medidas de debida diligencia del cliente, que expondría al abogado a realizar una operación inusual”.

Identificar riesgos
El doctor Arias Roque dijo que “esta encuesta identificará los riesgos al prestar sus servicios legales”.

Ejemplificó: “si una persona extranjera solicita los servicios de un abogado y no es un cliente habitual, se debe tener la prevención, porque puede venir de países calificados de alto riesgo según el GAFI; el abogado debe valorar la circunstancia en la cual desempeña su labor”.

La encuesta se está enviando por correo electrónico a los abogados que fueron seleccionados aleatoriamente en el sistema informático de la DGCIP. Las preguntas deben ser respondidas y verificar el envió. Al mismo tiempo se envía un correo masivo a los celulares de los profesionales del Derecho.

La encuesta contiene preguntas generales sobre cuál de las cinco actividades que establece la Recomendación 22 del GAFI está realizando. “El llenado del formato es fácil y con esta evaluación de riesgo el abogado alimentará la evaluación nacional que inició el 8 de julio en el país”, manifestó el doctor Arias.

Una vez que se tengan los resultados de la encuesta a través del proceso de retroalimentación, la DGCIP dará a conocer los resultados obtenidos. El sondeo inició con 579 abogados, de los cuales 80 ya han respondido y enviado los formatos.

La encuesta se realiza de forma virtual para evitar la aglomeración de personas, como una medida de protección frente a la pandemia de coronavirus.