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Nicaragua cumple recomendaciones del GAFI

lunes 03 de agosto de 2020


Escrito por Marlon José Ocampo Espinoza

* En materia de lavado de dinero, asegura el Dr. Julio César Arias Roque, titular de la DGCIP de la Corte Suprema de Justicia.

“Nicaragua está cumpliendo las 40 Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en materia de prevención de lavado de dinero y protección del sistema económico nacional”, expresó el doctor Julio César Arias Roque, titular de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención de la Corte Suprema de Justicia.

“Como país tendríamos más del 92 por ciento de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI”, dijo el Dr. Arias

El doctor Arias Roque compareció en el programa radial del Poder Judicial “Una Hora Con la Justicia”, dirigido por el doctor Roberto Larios Meléndez, director de Comunicación del Poder Judicial y la doctora María Amanda Castellón Tiffer, directora de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC).

El director de la DGCIP destacó “el cumplimiento del país de 35 de las 40 Recomendaciones del GAFI, en materia de prevención del lavado de dinero. Como país tendríamos más del 92 por ciento de cumplimiento de las recomendaciones”.

El funcionario manifestó que “ese resultado impacta en la economía nacional y por eso hay un empeño de todo el Sistema Nacional Anti Lavado, integrado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y el Ministerio de Hacienda, para seguir armonizando y fortaleciendo el  sistema anti lavado”.

Resaltó que “Nicaragua está por encima de Honduras, Panamá y de otros países en la materia de prevención de lavado de dinero”.

El doctor Arias Roque expresó que “en el último informe de evaluación del GAFI, nos hicieron (a Nicaragua), algunas recomendaciones y orientaron elaborar un Plan de Acción, para ir superando algunas falencias que podamos tener en el sistema anti lavado de dinero. Nuestro país está solicitando al organismo financiero evaluarnos y aprobarnos en otras tres recomendaciones, que estamos seguros con ellas obtener mejores calificaciones”.

“Hemos venido (Nicaragua) cumpliendo con la recomendación número 1 del GAFI, que es la evaluación nacional de riesgo. Los países tienen que actualizar cada 2 o 3 años esta valoración; estamos en la etapa ejecutiva y para Diciembre esperamos tener el informe de amenazas, vulnerabilidades y riesgos detectados”, proyectó el funcionario.

El titular de la DGCIP afirmó que “Nicaragua es el país que más decomisa y destruye drogas en la región centroamericana. Somos la nación donde más dinero se incauta. Es decir, que somos un muro de contención a las acciones de crimen organizado”.

En el programa, los funcionarios Julio César Arias Roque, Roberto Larios Meléndez y María Amanda Castellón Tiffer, estuvieron evacuando las preguntas de los usuarios y oyentes del programa

“Nicaragua participó en la plenaria del GAFI, donde patentizó el alto compromiso político del Estado nicaragüense en la lucha contra el lavado de dinero. El organismo financiero reconoce los planes de acción para superar algunas falencias en el sistema anti lavado, pero el hecho de señalar debilidades no significa que se vaya a tomar medidas contra estos países, incluyendo Nicaragua, que viene cumpliendo con las recomendaciones en materia de prevención de lavado de dinero”, finalizó el doctor Arias Roque.

Durante el programa, los doctores Arias Roque, Castellón Tiffer y Larios Meléndez, estuvieron evacuando las preguntas de los usuarios de la administración de la justicia y oyentes del  programa.

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