El Dr. Julio Cesar Arias Roque, director de Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención DGCIP, dirigiéndose a los asistentes al taller.

Otro tema de gran importancia fue sobre las normativas del Poder Judicial para Abogados y Notarios Públicos. En este tema se abordaron aspectos fundamentales de las tres normativas aprobadas por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que rigen el quehacer de las y los Abogados y Notarios Públicos, en su calidad de Sujetos Obligados para prevenir, detectar y reportar actividades potencialmente vinculadas al Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP).

Se describieron a detalle cada una de las normativas: 1) Normativa PLA/FT/FP (Acuerdo 451), en la cual se dan a conocer las obligaciones en materia de prevención, detección y reporte de actividades potencialmente vinculadas al (LA/FT/FP) por parte de las y los Abogados y Notarios Públicos.

Normativa DGCIP-RS (Acuerdo 452): Esta contiene la organización y funcionamiento de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) y el Régimen Sancionatorio en casos de incumplimiento por parte de las y los Abogados y Notarios Públicos del Sistema Anti lavado.

Magistrados y asesores del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental y jueces que atienden la materia civil del departamento de Masaya, asistieron al encuentro con la DGCIP.

Normativas
La Normativa de Reportes de LA/FT/FP (Acuerdo 453): Esta Normativa tiene por objeto establecer los diferentes tipos de reportes, procedimientos y umbrales que los Abogados y Notarios Públicos deben enviar de manera confidencial a la DGCIP; así como los plazos para el envío de los mismos.

Se abordó también sobre las Medidas contra el LA/CFT/CPF en las solicitudes de reforma y aprobación a la cláusula de aumento de capital en la escritura de Constitución y los Estatutos, así como en los juicios de Ejecución Forzosa. En este tema se les hizo saber algunas medidas que deben ser tomadas en cuenta por parte de las y los jueces de lo Civil, para mitigar los riesgos LA/FT/FP al momento tramitar causas relacionadas, particularmente en los avisos de subasta, en el acto de la subasta misma y al momento de autorizar las escrituras públicas de ventas forzadas.

Por último, se trabajó en el tema de divulgación de las Evaluaciones de Riesgo; en este particular se dieron a conocer los resultados de las siguientes evaluaciones de riesgo: Evaluación Nacional de Riesgos; Evaluación Sectorial de Riesgos de las PJ y EJ, Evaluación Sectorial de Riesgos de las y los Abogados y Notarios Públicos.

Adicionalmente se divulgará la “Estrategia y Plan Nacional 2021-2025”, que deben ser cumplidos para mitigar los riesgos de LA/FT identificados en la Evaluación Nacional de Riesgos.

El Dr. Carlos Alberto Padilla Narvaez, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental, dando la bienvenida a los asistentes.