Escrito por Jairo Arnulfo Ubieta Huete
Bilwi, Puerto Cabezas.- Funcionarios de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) capacitaron a abogados y notarios públicos de los municipios de Siuna, Rosita, Bonanza y Puerto Cabezas (Bilwi), sobre prevención en materia de debida diligencia del cliente.
La jornada de capacitación fue coordinada por el doctor Julio Cesar Arias Roque, director de la DGCIP, quien explicó que este encuentro es parte del plan nacional de capacitación y de supervisión que desarrolla esa Dirección de la CSJ, la cual tiene como facultad regular y supervisar las actividades de los notarios y la capacitación en materia de prevención, detección y reporte de actividades que puedan estar vinculadas potencialmente al lavado de activos, financiamiento al terrorismo o financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
En la ciudad de Bilwi el taller contó con la presencia del magistrado Jimmy Chang Castillo, presidente del Tribunal de Apelaciones Costa Caribe Norte.
Desde el día 4 de abril se inició el proceso de supervisión y de capacitación a los abogados del Triángulo Minero (Siuna, Bonanza y Rosita) y desde el 8 de este mes inició en la ciudad de Bilwi, siendo el tema fundamental la prevención en materia de debida diligencia del cliente, es decir en el conocimiento que deben tener los abogados de su cliente, con la cual se debe hacer un perfil integral del cliente, algo similar al que realizan los bancos para conocer el origen y procedencia de los fondos.
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| Notarios públicos y funcionarios del Poder Judicial de Bilwi, participaron en la capacitación de la DGCIP. |
