Escrito por Vannya Mercedes Vallejos Moreno
60 funcionarias y funcionarios de los 17 Registros Públicos, entre registradores, asesores, analistas y técnicos registrales, recibieron el seminario taller sobre las reformas a las leyes 976 y 977, impartido por la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) en el auditorio del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua.
El doctor Jorge Mauricio Chávez, analista de la DGCIP, impartió sobre las "Normativas de Reportes de LA/FT/FP"; la licenciada Tania Galo Olivas, directora de Capacitación, explicó sobre "Normativas de PLA/FT/FP" y la licenciada Lilliam Hernández Zeledón sobre las “Normativas DGCIP-Régimen Sancionatorio”.
“Los funcionarios registrales deben conocer estos temas, que ayudan a brindar mayor seguridad jurídica en materia de inscripción registral inmueble y mercantil. Entre otras instituciones, los Registros Públicos son parte del control que está realizando el país para combatir el crimen organizado", dijo el analista de la DGCIP.
En los talleres se aclaran dudas sobre las cinco actividades en las cuales los abogados deben actuar con debida diligencia, como compra y venta de bienes inmuebles; administración del dinero, valores u otros activos del cliente; administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas; y creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas; y compra y venta de entidades comerciales.
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| 60 funcionarias y funcionarios de los 17 Registros Públicos, fueron capacitados por DGCIP sobre prevención de lavado de activos. |
