Abogados y notarios públicos de Siuna capacitados por la DGCIP en la Universidad de las Regiones Autónoma de la Costa Caribe Nicaragüense (URACAN).

Las leyes 976 y 977 obliga a los profesionales del Derecho a registrarse ante la DGCIP y enviar sus operaciones inusuales.

El equipo de la DGCIP capacitó el viernes 27 de marzo a 39 abogados (21 varones y 18 mujeres) en la Universidad de las Regiones Autónoma de la Costa Caribe Nicaragüense (URACAN), con sede en Siuna; el sábado 28 en Bonanza capacitaron a 27 profesionales del Derecho (13 hombres y 14 mujeres), en la Universidad Indígena del Caribe Norte (BICU); y el domingo 29 se trasladaron a instruir a 36 abogados (19 hombres y 17 mujeres), en el Centro Tecnológico de la Alcaldía de Rosita.

El director de la DGCIP, doctor Julio César Arias Roque, capacitó a los discentes sobre las recomendaciones del GAFI.

La información fue brindada por el docente, doctor Felipe Ubeda Prudo, juez de Distrito Penal de Juicio y de Adolescentes en Siuna.

En los tres municipios caribeños las capacitaciones fueron dirigidas por el doctor Julio César Arias Roque, director de la DGCIP; la doctora Jazohara Zamora, jueza de Violencia y de Distrito Penal de Juicio de Siuna; el doctor Felipe Ubeda Prudo y los doctores Iván Acosta y Jorge Chávez.

Los temas impartidos a los discentes fueron: las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), normas internacionales; las reformas de las leyes 976 y 977, el acuerdo 451 sobre la prevención de lavado de activo y las normativas de la DGCIP y los  reportes de operaciones inusuales.

Los abogados y notarios públicos como sujetos obligados escuchan muy atentos las palabras de los docentes.

Los abogados y notarios públicos consultaron sobre la supuesta violación al sigilo profesional en las actividades jurídicas con sus clientes, sobre el procedimiento de reportes de operaciones inusuales y la protección del profesional del derecho, entre otros temas.

El abogado Andrés García Padilla, oriundo de Rosita, agradeció a los jueces y funcionarios de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención por la importancia de las capacitaciones.

El abogado Andrés García Padilla, oriundo de Rosita.

“Nos vinieron a despejar nuestras dudas como sujetos obligados con el envío de reportes de operaciones inusuales, donde todos los profesionales del Derecho debemos de contribuir a esta nueva disposición del Estado de Nicaragua”, dijo el licenciado García Padilla.

Destacó el interés de la Corte Suprema de Justicia por capacitar y coordinar a todos los abogados y notarios públicos sobre las reformas a las leyes 976 y 977, y por la creación de la nueva Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención, donde los profesionales del Derecho se deben registrar como sujeto obligados ante la DGCIP.