La DGCIP capacitó a abogados de la Circunscripción Las Segovias en leyes 976 y 977.

La información fue brindada por la licenciada Tania Galo Olivas, directora de Comunicación e Información de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención de la Corte Suprema de Justicia.

La licenciada Galo Olivas destacó que el 90 por ciento de los abogados y notarios públicos inscritos (1,890) asistieron a los talleres que iniciaron el 6 de febrero en Managua. Los 188 abogados que no se presentaron tenían otras actividades legales y justificaron su ausencia, expresó.

Las capacitaciones fueron dirigidas a los profesionales del Derecho, como sujeto obligado a enviar sus operaciones inusuales y registrarse ante la DGCIP.

Un equipo de la Dirección General Centralizadora de Información y Prevención viajó a la Circunscripción Judicial Las Segovias, donde capacitaron a 233 abogados y notarios públicos; 144 en Estelí (78 varones y 66 mujeres). En Las Segovias participaron 33 profesionales del Derecho (20 hombres y 13 féminas), y en Madriz-Somoto se instruyeron a 56 discentes (18 varones y 38 mujeres), expresó la licenciada Galo Olivas.

El Dr. Julio Arias Roque, capacitó a los abogados sobre las recomendaciones del GAFI.

Agregó que en los talleres participaron funcionarios de la Corte Suprema de Justicia; discentes de otras instituciones del Estado y abogados de las instituciones bancarias del país.
La licenciada Galo Olivas expresó que los abogados están satisfechos con las capacitaciones, solicitaron más talleres y agradecieron a la CSJ por la importancia de los temas jurídicos desarrollados en los encuentros.

Los temas impartidos a los discentes fueron: las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), normas internacionales; las reformas de las leyes 976 y 977, el acuerdo 451 sobre la prevención de lavado de activo, las normativas de la DGCIP y los  reportes de operaciones inusuales.

Licda. Tania Galo Olivas, directora de Comunicación e Información de la DGCIP.

Los abogados y notarios públicos consultaron sobre la supuesta violación al sigilo profesional en las actividades jurídicas con sus clientes, sobre el procedimiento de reportes de operaciones inusuales y la protección del profesional del derecho, entre otros temas.

Hasta el día lunes 20 de abril la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención registraba la cantidad de 10 mil 983 abogados y notarios públicos,  cantidad que a diario aumenta.

En los talleres los abogados se reunieron en grupo para analizar las leyes de lavado activo y de la UAF.