Escrito por Marlon José Ocampo Espinoza
El Estado de Nicaragua continúa cumpliendo con los estándares del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), en materia de Prevención, Detección y Reporte de Actividades potencialmente vinculadas con el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, informó la doctora Tania Galo Olivas, directora de Análisis, Comunicación y Capacitación de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención de la Corte Suprema de Justicia, DGCIP.
La doctora Galo Olivas, dijo que la DGCIP continúa capacitando a los abogados y notarios del país, como sujetos obligados en base a la Ley 976 (Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero) y Ley 977 (Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva).
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| Cada día más abogados se capacitan en materia de prevención de anti lavado de capitales. |
La funcionaria expresó que actualmente se encuentra abierto el período de matrícula para el segundo “Curso Introductorio en materia Anti lavado de Activos, contra el Financiamiento al Terrorismo y contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de destrucción Masiva”, dirigido a Abogados y Notarios.
El curso Introductorio tiene como objetivo formar a nivel inicial a los abogados y notarios para la aplicación del Sistema ALA/CFT/CFP. Anunció que además de estos cursos introductorios, realizarán eventos académicos especializados en materia de anti lavado de capitales.
Además del contenido de las Leyes 976 y 977, capacitarán a los profesionales del Derecho en los estándares del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), las Normativas aprobadas por el Consejo Nacional y Administración y Carrera Judicial en materia anti lavado de activos y la Reforma a la Ley del Notariado y Código de Comercio (Ley 1113).
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| Dra. Tania Galo Olivas, directora de Análisis, Comunicación y Capacitación de la DGCIP. |
La DGCIP desarrollará una serie de capacitaciones presenciales en la CSJ, iniciando este viernes 29 de abril en horario de ocho de la mañana a la una de la tarde, con un contenido formativo en materia de la DDC y Reportes de Operaciones Inusuales, de Operaciones Relacionados a Umbrales, de Identificación del Beneficiario Final de Personas Jurídicas y de Detección e Inmovilización de activos.
La matrícula para todos los eventos de formación antes descritos está disponible en el portal web de la DGCIP: para ingresar se consigna https://www.poderjudicial.gob.ni/dgcip/.
La doctora Galo Olivas. aprovechó el espacio para instar a los profesionales del Derecho a estar pendientes de la página web de la DGCIP, donde se estarán publicando los próximos eventos formativos.
“Estos eventos además de contribuir con la formación profesional de los Abogados y Notarios, coadyuvan a la comprensión de los riesgos de LA/FT/FP, para que puedan ser mitigados. Con todos estos eventos el Estado está cumpliendo con los estándares del GAFI en materia de Prevención, Detección y Reporte de Actividades potencialmente vinculadas con el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, finalizó.
