Escrito por Jerry Anthonny Hodgson
El licenciado Iván Cordero, funcionario de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP), de la Corte Suprema de Justicia, impartió capacitación a abogados y notarios públicos en materia de prevención de lavados de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
El objetivo del seminario fue informar a los abogados y notarios públicos como sujetos obligados ante la DGCIP, que existe una normativa de prevención de lavados de activos que deben cumplir, como son las normativas 451, 452 y 453, señaló el servidor público.
Por ejemplo, el acuerdo 45, es la "Normativa Sobre las Obligaciones de Reporte de los Abogados y Notarios Públicos en Materia de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
Al licenciado Cordero, lo acompañaron tres funcionarias de la DGCIP, encargadas de garantizar que los abogados y notarios públicos cumplan con su obligación de reportar y de realizar la debida diligencia del conocimiento del cliente, a la hora que realizan su reporte; que presenten sus índices para ver si están cumpliendo con las actividades de prevención de lavados de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Tanto la supervisión, como la capacitación, se llevaron a cabo en el Complejo Judicial Bluefields el lunes 20 de febrero 2023.
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| El Lic. Iván Cordero, funcionario de la DGCIP, de la CSJ, impartió capacitación a abogados y notarios públicos en materia de prevención de lavados de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. |
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| Abogados y notarios presentando sus índices para ver si están cumpliendo con las actividades de prevención de lavados de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. |
