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Dirección Centralizadora de la Información y Prevención fortalece la seguridad jurídica

jueves 9 de enero de 2020


Escrito por Marlon Jose Ocampo Espinoza

* Dr. Julio Cesar Arias Roque, director general de la DGCIP, explica el sencillo procedimiento para que todos los notarios del país cumplan con sus deberes de sujetos obligados.

La Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) de la Corte Suprema de Justicia, creada en cumplimiento de las reformas a las Leyes 976 y 977, fortalece la seguridad jurídica en el país, aseguró el doctor Julio Arias Roque, director general de esa nueva instancia del Poder Judicial.

Dr. Julio César Arias Roque, director general de la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención de la Corte Suprema de Justicia

La DGCIP es un registro muy particular destinado a los abogados y notarios como sujetos obligados, en cinco actividades fundamentales como compra y venta de bienes inmobiliarios; administración de dinero, valores u otros activos del cliente; administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas; y creación, operación o administración de personas jurídicas.

El doctor Arias Roque explicó que esas actividades, de acuerdo a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), deben ser sujetas de prevención, detección y reporte, para evitar el delito de lavado de activos financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

De conformidad con las recomendaciones del GAFI y el artículo 4 de la Normativa 451, emitida por el Poder Judicial el 25 de septiembre del año 2019, “los abogados que desarrollen las diligencias antes mencionadas, deben registrarse en la DCIP para continuar prestando sus servicios profesionales”.

El director de la DGCIP expresó que “de no producirse el registro por parte de los abogados y notarios que desarrollan estas cinco actividades, en las dependencias del Poder Judicial donde tienen que gestionar situaciones relacionadas con las diligencias en mención, no se las dará trámite hasta tanto no estén registrados”.

La Licda. Adriana Obando, directora de la Unidad de Registro de la DCIP y funcionarios de esa Dirección, atienden las inquietudes del abogado José Danilo Espinoza. Observan el Dr. Julio Arias Roque y la Licda. Marisol González, funcionaria de la Dirección de Registro y Control de Abogados y Notarios.

No podrán inscribir
“Si un abogado o notario elabora una escritura de compraventa de un bien inmueble o de creación de una persona jurídica, esos documentos no van a ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, sino hasta que estén registrados en la DCIP”, explicó el doctor Arias Roque.

El funcionario judicial expresó que “también otros sujetos obligados, como los bancos y micro financieras, no darán trámite a aquellas actuaciones de los abogados y notarios, si no están registrados en la DGCIP. Es decir, que hay un control de todos los sujetos obligados del país, para que estas cinco actividades que están sujetas a regulación, puedan desarrollarse conforme a lo dispuesto en las leyes de Nicaragua y las normativas emitidas por el Poder Judicial y las recomendaciones del GAFI”.

Para registrarse en la DGCIP, el primer paso es ingresar al sitio web del Poder Judicial www.poderjudicial.gob.ni, buscar la página de la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención, consignar su número de carnet de abogado y llenar el formato de inscripción. Si el abogado ya está registrado en el Sistema de Gestiones Electrónicas de la CSJ, automáticamente podrá acceder al sitio de la DGCIP para completar el formulario.

Si el notario todavía no se ha registrado en el Sistema de Gestiones Electrónicas, igual deberá ingresar al sitio web del Poder Judicial, buscar la página de la DGCIP, imprimir el formulario, llenarlo y presentarlo en la Oficina de Recepción, Distribución de Causas y Escritos (ORDICE), más cercana.

Durante todo el mes de enero, la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención estará realizando capacitaciones en Managua sobre los deberes y obligaciones de los abogados y notarios como sujetos obligados; en febrero iniciará la capacitación en las circunscripciones judiciales del país.

Desde el 7 de enero, en la sede central de la CSJ seis funcionarios de la DGCIP atienden a los abogados y notarios que llegan a inscribirse, pero desde hace un mes se puso a disposición el registro en línea. 

Hasta el 8 enero, más de 300 abogados y notarios ya se han registrado ante esta nueva instancia de la Corte Suprema de Justicia.

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