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Nicaragua investiga y giran orden de captura contra red de lavado de dinero y Usura

jueves 25 de agosto de 2022


Tomado de El 19 Digital

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Policía Nacional, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República (PGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hicieron del conocimiento al pueblo de Nicaragua el siguiente comunicado, que fue leído por el magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la CSJ.

La Unidad de Análisis Financiero en cumplimiento de su misión de prevención y enfrentamiento al delito de lavado de dinero, identificó reiteradas violaciones a las leyes y normas que regulan los sujetos obligados, cometidas a través de las sociedades mercantiles: Prisa, Decores, Joyas Alicia S.A., y Apícolas de Nicaragua S.A.; todas estas entidades propiedad de Mario Hurtado Jiménez.

Con fundamento en estos hallazgos, las autoridades de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público iniciaron un proceso de investigación mediante el cual se obtuvieron elementos de convicción suficientes para acusar en fecha de 17 de agosto del presente año a Mario Hurtado Jiménez por los delitos de: Lavado de dinero, defraudación tributaria y otros delitos cometidos al amparo de dichas entidades mercantiles.
 

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Policía Nacional, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República (PGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitieron un comunicado. Foto: CCC. J, Cajina


Como parte de la intervención oportuna de las autoridades competentes se cancelaron las cuatros sociedades mercantiles, utilizadas para el lavado de dinero y evasión de impuestos, mediantes préstamos usureros con los que el acusado Mario Hurtado Jiménez también despojaba de sus bienes a las personas víctimas de su actuar delincuencial.


Se insta a la ciudadanía que se siente agraviada por el despojo de centenares de viviendas y propiedades rurales, así como de grandes cantidades de oro y plata valorados en varios miles de millones de dólares que Mario Hurtado Jiménez exportaba de forma irregular, a interponer formal denuncia ante la autoridad competente.

El acusado Mario Hurtado Jiménez se encuentra prófugo de la justicia, por lo que las autoridades solicitaron el circulado internacional a través de la Oficina Central de Interpol.

Mario Hurtado Jiménez es reincidente en la comisión de estos delitos; en el año 2014 fue condenado mediante sentencia firme por el delito de usura a la pena de 2 años de prisión, al pago de una multa y compensación a las víctimas por el bien inmueble despojado.


Asimismo, La Unidad de Análisis Financiero en el año 2016 aplicó multa a favor del fisco por las distintas irregularidades encontrada en las supervisiones de las sociedades, multas que nunca pagó.

Las personas que fueron afectadas por los hechos delictivos del acusado Mario Hurtado Jiménez, pueden acudir ante la autoridad correspondiente para denunciar o acusar por dichos delitos; asimismo, gestionar la restitución de sus bienes ocupados, previa presentación de los documentos que demuestren que son dueños de los mismos.


El Estado de Nicaragua reitera su compromiso ante el pueblo de continuar luchando contra el crimen organizado, lavado de dinero, bienes o activos y crímenes conexos, de conformidad con la Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes nacionales, tratados y convenios internacionales.

En la conferencia de prensa donde se leyó en comunicado, también estuvieron presentes: el inspector general de la Policía Nacional, comisionado general Jaime Vanegas; Carlos Kauffman de la UAF; Hernaldo Chamorro de la PGR; así como Douglas Vargas Flores, inspector del Ministerio Público.


 

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