Cada día los abogados y notarios se registran ante la DGCIP de la CSJ.

La funcionaria agregó que ese registro está en constante aumento. “Nos encontramos con un alto nivel de registro superando las expectativas y teniendo una buena aceptación de los profesionales del Derecho en el país. Prácticamente estamos cerca del 100 por ciento de empadronar a todos los abogados activos en el ejercicio de la profesión, como sujetos obligados”, destacó.

Dra. Adriana Obando Quezada, Directora de Regulación y Supervisión de la DGCIP.

La doctora Obando Quezada, expresó que la DGCIP tiene como metas para este año 2023, continuar con el plan de trabajo de capacitaciones dirigida a los abogados y notarios sobre las leyes 976 (Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero UAF) y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977).

“Seguimos capacitando a los sujetos obligados sobre las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), en materia de prevención del lavado de activos y transparencia del Beneficiario Final, así como las Normativas aprobadas por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial”, expresó la funcionaria.

De igual manera, continuar con la supervisión relacionada con la Debida Diligencia del Conocimiento del Cliente (DDC), que ha sido exitosa y este año se está ampliando la supervisión de los sujetos obligados en todo el país, informó.

La doctora Obando Quezada proyectó “continuar con la evaluación sectorial de riesgo de los abogados y notarios que corresponde actualizar según los criterios del GAFI. También como metas seguir ampliando el registro de los profesionales del Derecho, la actualización y modernización de los sistemas informáticos de la DGCIP y seguir colaborando con las oficinas del Registro del Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles, ubicadas en los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil”.

Explicó que el abogado que “se inscribió ante la DGCIP, pero desea darse de baja, puede solicitar su cancelación del registro, a través de las Oficinas de Recepción de Causas y Escritos de la Corte Suprema de Justicia (ORDICE), presentando un escrito de cancelación del registro”.

Dra. Tania Galo Olivas, Directora de Análisis, Comunicación y Capacitación de la DGCIP.

“Pero qué sucede con ese abogado y notario, él puede seguir ejerciendo su labor notarial y la abogacía. Sin embargo, estaría impedido de realizar las actividades que la DGCIP regula como compraventa, administración de bienes inmuebles, donaciones, permutas, porque el requisito para poder ejercerlas es estar activo ante la Dirección General Centralizadora de Información y Prevención que es un área sustantiva de la CSJ, aclaró.

Señales de alerta
La doctora Tania Nohemí Galo Olivas, directora de Análisis, Comunicación y Capacitación de la DGCIP, explicó que los abogados y notarios deben estar atentos a las señales de alerta que son: hechos, conductas, comportamientos transaccionales, situaciones especiales que pueden proporcionar indicios sobre la posible presencia de operaciones inusuales.

Con relación a la identificación del Beneficiario Final de las cooperativas y Organizaciones Sin Fines de Lucro, la doctora Galo Olivas expresó que el artículo 18 de la Normativa de Prevención establece que, “cuando el cliente sea una cooperativa o una Organización Sin Fines de Lucro, se considerarán beneficiarios finales quienes tengan el control de éstas mediante disposiciones estatutarias. Cuando no exista una persona o personas físicas que cumplan con este criterio, se tendrán como beneficiarios finales a los miembros de su órgano de administración”.

La funcionaria dijo que el pasado jueves 19 de enero del año 2023, fue inaugurado en el Instituto de Altos Estudios Judiciales el ciclo de videoconferencias en materia antilavado. Las capacitaciones presenciales darán inicio el próximo miércoles 25 del mismo mes.

“Señaló que las videoconferencias se realizarán cada 15 días y los encuentros presenciales en Managua una vez al mes. Informó que habrá capacitaciones presenciales a nivel nacional e instó a los abogados y notarios a visitar la Página Web de la DGCIP en la que se encuentra el calendario de capacitaciones y registrarse en línea en los eventos formativos que son gratuitos”, finalizó la doctora Galo Olivas.