EL Dr. Julio Arias Roque, titular de la DGCIP de la CSJ, inauguró el primer ciclo de capacitaciones dirigidos a los abogados y notarios. En la gráfica la Licda. Martha López Corea, responsable del departamento de Carrera Administrativa del IAEJ.

El funcionario destacó que los sujetos obligados se han apropiados de las nuevas leyes vigentes, se han nutrido de las Normativas aprobadas por el CNACJ y las Recomendaciones del GAFI en materia de prevención de lavado de dinero.

Por su parte, la doctora Tania Galo Olivas, directora de Análisis y Comunicación y Capacitación de la DGCIP, explicó el procedimiento de la Debida Diligencia del Conocimiento del Cliente, que es un conjunto de medidas aplicadas a los abogados y notarios, para identificar a las personas naturales o jurídicas, con las que establecen o intentan establecer relaciones de negocio o servicio, incluyendo la obtención, verificación y conservación de información actualizada sobre el origen y procedencia de los activos.

Agregó que la DDCC también establece verificar fondos o ingresos, productos e identificar el Beneficia Final.

La doctora Galo Olivas, explicó que el crimen organizado ha creado una nueva tipología supuestamente para evadir las regulaciones, como es el término “pitufeo”, que es una práctica de lavado de activos. Consiste en dividir grandes transacciones financieras, para pasar desapercibido por el escrutinio.

El Dr. Ronald Navarrete, responsable de capacitaciones de la DGCIP, expuso la Normativa sobre las obligaciones de los reportes de los abogados y notarios en materia de lavado de activos.

El doctor Ronald Navarrete, responsable de capacitaciones de la DGCIP, expuso la Normativa sobre las obligaciones de los reportes de los abogados y notarios en materia de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masivas.

Enviar sus reportes
El funcionario explicó que los sujetos obligados deben enviar a la Dirección General Centralizadora de Información y Prevención los siguientes reportes: de Operaciones Inusuales(ROI), de Detección e Inmovilización de Activos (RDIA), de Operaciones Relacionada a Umbrales (ROU) y Reporte de Identificación del Beneficiario Final (RBF).

Agregó que pueden enviar en digital sus reportes a través del Sistema de Gestiones Electrónicas y presentarlos en físico en la Oficina de Recepción de Causas y Escritos (ORDICE), de la Corte Suprema de Justicia.

En primera fila, la Dra. Tania Galo Olivas, directora de Análisis y Comunicación y Capacitación de la DGCIP, explicó el procedimiento de la Debida Diligencia del Conocimiento del Cliente. Al fondo un nutrido grupo de sujetos obligados que participaron en la capacitación.

El funcionario expresó que los reportes remitidos por los sujetos obligados no constituyen denuncia penal y tienen un carácter confidencial.

Al final los abogados y notarios se reunieron en grupo, para realizar ejercicios prácticos sobre reportes de operaciones inusuales. Los profesionales del Derecho, manifestaron que estar inscrito en la DGCIP genera confianza a los abogados y notarios.

Ejemplificaron que, cuando visitan algunas instituciones públicas y privadas les consultan si están registrados en la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención de la Corte Suprema de Justicia.

Los sujetos obligados recomendaron a sus colegas que aún no se han inscrito, registrarse porque genera más seguridad jurídica en el país.