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Nicaragua continúa cumpliendo con las recomendaciones del GAFI

jueves 28 de septiembre de 2023


Escrito por Marlon José Ocampo Espinoza

* Experto internacional en prevención de lavado de activos, destaca bondades y automatización del Registro de Beneficiario Final de las Personas Jurídicas

Nicaragua continúa cumpliendo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sobre transparencia, prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, expresó el doctor Julio Arias Roque, titular de Dirección General de la Información y Prevención de la Corte Suprema de Justicia.

Nicaragua continúa cumpliendo con las recomendaciones del GAFI, sobre transparencia, prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, expresó el Dr. Julio Arias Roque, titular de la DGCIP-CSJ.

La información fue dada a conocer en un Seminario de Actualización en materia de Beneficiario Final de las Personas Jurídicas, dirigida a los funcionarios de la DGCIP y Dirección Nacional de Registros.

De manera introductoria fue proyectada una videoconferencia denominada “Prácticas, Desafíos y Obstáculos en la Identificación del Beneficiario Final” para brindar contexto alrededor de la Recomendación 24, antes de la enmienda que sufrió recientemente.

La recomendación 24 del GAFI estipula que los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

El doctor Juan Cruz Ponce, experto en prevención de lavado de activos de Argentina, destacó, que Nicaragua ha desarrollado un Registro de Beneficiario Final que ha demostrado muchas bondades, automatización y resulta muy efectivo, para la seguridad jurídica del país.

Por su parte, el doctor Arias Roque, dijo que “valió la pena trabajar el Registro de Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles, debemos mejorar cada día, todo es perfectible con el tiempo. Nicaragua garantiza el acceso de las autoridades competentes a la información del Beneficiario Final las 24 horas del día”.

El Dr. Juan Cruz Ponce, Argentina, destacó, que Nicaragua ha desarrollado un RBF que ha demostrado muchas bondades, automatización y resulta muy efectivo, para la seguridad jurídica del país.
La Dra. Tania Galos Olivas, dijo “el seminario es importante para seguir garantizando que el Registro del Beneficiario Final cuente con información adecuada, precisa y actualizada”.

Informó que las Sociedades Mercantiles pueden hacer la declaración o actualización del Beneficiario Final en línea.

El Seminario continuó con la exposición de la enmienda a la Recomendación 24 y su nota interpretativa que ilustran cómo deben ser implementadas las recomendaciones del GAFI y los aspectos relevantes de la más reciente Guía en materia de Beneficiario Final de las Personas Jurídicas.

La doctora Tania Galo Olivas, directora Específica de Análisis, Comunicación y Capacitación de la DGCIP, expresó que el evento de formación es sumamente importante, para valorar acciones a ser desarrolladas para perfeccionar los procesos de verificación de la información del Beneficiario Final y seguir garantizando que el Registro cuente con información adecuada, precisa y actualizada”.

La funcionaria anunció que la DGCIP está en capacitación constante de los Abogados y Notarios Públicos e indicó que en la página web de la DGCIP. www.poderjudicial.gob.ni/dgcip/. Está la información relacionada con eventos de formación gratuitos en modalidad virtual y presencial disponibles para que los profesionales del Derecho se capaciten en materia antilavado de activos.

“En el contexto de las Personas Jurídicas, Beneficiario final se refiere a las personas naturales, que finalmente posee o controla a un cliente, en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas físicas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica”, mencionó la doctora Galo Olivas.

De acuerdo con las autoridades de la DGCIP Nicaragua cumple con 37 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en materia de prevención de lavado de dinero y protección del sistema económico nacional.

Las recientes reformas a la Normativa del Registro de Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles explican a las sociedades mercantiles cuáles son sus deberes, obligaciones y derechos y cuáles son los procedimientos que tienen que realizar para poder declarar y actualizar la información del Beneficiario Final.

La actividad académica se realizó en el edificio Número Dos de la Corte Suprema de Justicia.

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