Los abogados y notarios son la piedra angular del sistema jurídico, porque tienen responsabilidades con el Estado y la sociedad. Cada día más profesionales del Derecho se incorporan a la CSJ.

Agregó que este registro está en constante aumento. “Nos encontramos con un alto nivel de profesionales del Derecho inscritos, superando las expectativas y teniendo una buena aceptación de los abogados y notarios.

Prácticamente estamos cerca del cien por ciento de registrar a todos los abogados y notarios que están activos en el ejercicio de su profesión”.

La doctora Obando Quezada, destacó que los 16,231 abogados y notarios registrados ante la DGCIP como sujeto obligado, realizan la labor de prevención de delitos vinculados al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas.

La Dra. Adriana María Obando Quezada, directora de Regulación y Supervisión de la DGCIP de la CSJ.

Capacitación continua
La funcionaria reiteró que “hemos tenido una excelente acogida por parte del sector de abogados y notarios. La cantidad de litigantes y cartularios registrados es un indicador de un excelente desempeño por parte de los abogados-notarios y de la DGCIP, como dependencia sustancial de la Corte Suprema de Justicia”.

“La DGCIP sigue capacitando a los sujetos obligados y funcionarios del Poder Judicial en coordinación con el Instituto de Altos Estudios Judiciales, sobre las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, sobre las reformas a las leyes penales contra El Lavado de Activos (Ley 977), Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (Ley 793) y las Normativas o Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ)”, expresó la doctora Obando Quezada.

También se capacitan a los sujetos obligados en el Registro del Beneficiario Final y la reforma a la Ley 1113 (Ley de Adición a la legislación del Notariado y el Código de Comercio).

La servidora pública anunció que realizarán la actualización de la evaluación sectorial de riesgo para los abogados y notarios, la cual se estará llevando a cabo en este año y en el 2024, para que estén pendientes de las comunicaciones del Poder Judicial al momento de divulgar los resultados de la misma.

Este estudio permite “conocer la actualización de los riesgos de los abogados y notarios respecto al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de destrucción de armas masivas”, dijo la funcionaria.

La doctora Obando Quezada, explicó que “la Normativa de Prevención PLA/FT/FP o Acuerdo 451, aprobado por las autoridades superiores de la Corte Suprema de Justicia y la reforma a la Ley 1113 de Adición a la Ley del Notariado y al Código de Comercio, amplió las actividades legales: como son los derechos posesorios, las donaciones, las permutas y la transmisión de bienes inmuebles”.

“Es decir si un abogado o notario realiza algunas de estas actividades legales debe estar registrado ante la DGCIP”, indicó.

Sistema de Gestiones Electrónicas
Manifestó que los abogados y notarios pueden inscribirse en línea a través del Sistema de Gestiones Electrónicas de la Corte Suprema de Justicia. El sistema automatizado les envía el certificado de registro con su número de registro DGCIP. También pueden inscribirse en las Oficinas de Distribución de Causas y Escritos (ODICE), de los complejos judiciales del país o directamente de manera personal en las oficinas centrales de la DGCIP.  
   
“Es importante que los abogados y notarios actualicen sus datos para tener siempre una buena comunicación con el Poder Judicial. Los datos a mantener actualizados son: número de teléfono, celular, cambios de domicilio y correo electrónico”, mencionó la funcionaria.

La doctora Obando Quezada, expresó que “los reportes de operaciones inusuales se realizan cuando, sin importar el monto de las cinco actividades de la Normativa y la Ley 1113 o si estas fueron realizadas o intentadas, se presenta algo inusual o que sale de los parámetros de la normalidad. El profesional del Derecho debe hacer un análisis y remitir el reporte a la DGCIP.

“Estos reportes de operaciones inusuales se hacen a través del Sistema de Gestiones Electrónicas de la Corte Suprema de Justicia o entregándolo personalmente en sobre sellado de manila ante la DGCIP”, agregó.

DGCIP en Caribe Norte
Informó que la DGCIP ha designado a dos funcionarios, ubicados en el Complejo Judicial de Siuna y en el Complejo Judicial de Bilwi-Puerto Cabezas, para la atención del registro, supervisiones y recibir reportes de abogados y notarios públicos de la zona, en aras de coadyuvar con la labor de prevención de los profesionales del Derecho.

Estas son las actividades legales para las que deben de estar inscritos los abogados y notarios ante la DGCIP al momento de realizarlas: compra y venta de bienes inmobiliarios; permutas, donaciones, cesiones de Derechos posesorios administración del dinero, valores u otros activos del cliente; administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas; Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales. Normativa 451 aprobada por el CNACJ.