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Aclaran dudas sobre iniciativa de Reformas a la Ley del Notariado

viernes 05 de julio de 2019


Escrito por Ana Mayling Luna Lara

* “Los abogados y notarios públicos deben estar tranquilos; la reforma no afecta en nada el secreto profesional”, explica el Dr. Julio C. Arias Roque, Juez Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua y delegado técnico del Poder Judicial ante la Comisión Nacional Anti Lavado de Activos.

La iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley del Notariado, presentada al parlamento por el Poder Judicial, tiene como única finalidad fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, aseguró el doctor Julio César Arias Roque, Juez Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua y delegado técnico del Poder Judicial ante la Comisión Nacional Anti Lavado de Activos.   
El director del programa radial “Una Hora con la Justicia” Dr. Roberto Larios Meléndez, inició la campaña divulgativa sobre las Reformas y Adiciones a la Ley del Notariado. 

Al comparecer en el programa radial “Una Hora con la Justicia”, el doctor Arias Roque aclaró las dudas de los oyentes –especialmente abogados- acerca de la iniciativa de reformas, que incorpora a los notarios públicos como Sujetos Obligados, con la responsabilidad de reportar operaciones y actividades inusuales, potencialmente vinculadas al crimen organizado, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“La información que brinden los notarios mejorará los informes que Nicaragua brinde ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como parte de los esfuerzos del país en la lucha para prevenir el lavado de dinero y otros ilícitos ligados al crimen organizado, flagelo que se ha incrementado a nivel global, debido a la transnacionalización del delito”, explicó el funcionario judicial. 
 
El doctor Arias Roque expuso los criterios del GAFI –expresado en las llamadas “40 Recomendaciones”-- para enfrentar el lavado de activos, entre ellos el que establece que “hay que tomar medidas de debida diligencia con el cliente, es decir conocerlo, para evitar que abuse de los servicios que prestan los profesionales del Derecho”.
 
El juez ejemplificó que si una persona contrata los servicios notariales para realizar una escritura de compra-venta de una residencia con un valor catastral superior a los 500 mil dólares y la vende en 50 mil dólares, “automáticamente la transacción se convierte en una actividad inusual”. Lo mismo sucedería, agregó, si se le busca para autorizar una escritura de venta de un vehículo de lujo, cuyo valor real es, digamos, 200 mil dólares, y se vende por 10 mil.  
 
Dr. Julio César Arias Roque, Juez Quinto de Distrito Penal de Audiencia de Managua.
Estar tranquilos
Por eso, “estamos empeñados en dar a los abogados y notarios el conocimiento necesario para determinar las actividades inusuales e informar a la autoridad competente, lo que no implica el quebramiento de la confidencialidad con su cliente y tampoco que sean cómplices”, ya que la obligación del profesional del Derecho termina con el reporte que hará ante la Corte Suprema de Justicia, siendo las autoridades competentes las encargadas de investigar.
 
El juez exhortó a los profesionales del Derecho a estar tranquilos con la propuesta de la CSJ, que materializa las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, “porque se trata de librar una batalla contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado, para evitar que los notarios puedan ser utilizados para lavar dinero ilícito”.
 
Las reformas obligarán a los fedatarios públicos a informar en sus Índices de Protocolo anuales sobre el monto de la cuantía de cada escritura que autoricen y llevar un registro ordenado por cada escritura pública o acta notarial, que contenga copia de los documentos empleados para identificar a los comparecientes, así como las escrituras de constitución de las sociedades que formen parte de una nueva entidad jurídica o un fideicomiso. Esta obligación está vigente desde el año 1905, cuando se aprobó la Ley del Notariado, pero muy pocos notarios la cumplen.
 
Para informar y aclarar a los abogados y notarios, así como a la ciudadanía en general, sobre el contenido de la reforma, la Corte Suprema de Justicia en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), iniciará en los próximos días una campaña de divulgación masiva, informó por su parte el doctor Roberto Larios Meléndez, Vocero del Poder Judicial y conductor del programa radial “Una hora con la justicia”. 
 
El Poder Judicial hará uso de todos los medios comunicación, para dar a conocer los alcances de la reforma, que está encaminada a fortalecer la lucha contra el lavado de dinero proveniente principalmente del narcotráfico, tráfico de personas, metales preciosos y otras actividades ilícitas.
 
El doctor Larios Meléndez también informó que el Poder Judicial y la UAF realizarán en los próximos días una serie de seminarios-talleres en las nueve circunscripciones judiciales del país, principalmente en Managua, para explicar a los profesionales del Derecho todos los detalles del contenido de las reformas.
 
Ambos funcionarios instaron a los abogados y notarios a “no dejarse llevar por la campaña de desinformación, que tratará de arrastrar el tema hasta lo político”.
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