Escrito por Marlon José Ocampo Espinoza
* Del 2 al 11 Diciembre la DGCIP desarrollará 255 supervisiones aleatorias a los profesionales del Derecho de Managua.
Para identificar el nivel de riesgo que podrían enfrentar los Abogados y Notarios Públicos como sujetos obligados ante las actividades de la criminalidad organizada, la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) de la Corte Suprema de Justicia, iniciará el próximo 2 de diciembre una supervisión aleatoria a 408 Profesionales del Derecho de Nicaragua.
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| Lic. Adriana Obando Quezada, directora de Regulación y Supervisión de la DGCIP de la CSJ. |
“La evaluación será sobre la labor de prevención de cómo los Sujetos Obligados están comprendiendo sus propios riesgos y de qué manera están aplicando las medidas de Debida Diligencias de Conocimientos del Cliente (DDC)”, explicó la licenciada Adriana Obando Quezada, directora de Regulación y Supervisión de la DGCIP.
La funcionaria subrayó que sobre esos aspectos fundamentales recaerá la supervisión programada con los Abogados y Notarios, que han sido seleccionados aleatoriamente por el Sistema de Supervisión de la DGCIP.
Agregó que esta primera etapa de la supervisión iniciará en la Circunscripción Managua y concluirá el 11 de diciembre de 2020, continuando posteriormente después del periodo de vacaciones judiciales de Navidad y fin de año en el resto del país, según calendario que se dará a conocer con posterioridad.
La licenciada Obando Quezada manifestó que la supervisión tiene como objetivo monitorear y analizar el grado de compresión que han adquirido los profesionales del Derecho, en cuanto a sus obligaciones en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La funcionaria detalló que en la actualidad existen a nivel nacional un total de 12,557 Abogados y Notarios Públicos registrados ante la DGCIP; de ellos 6,163 corresponden al departamento de Managua.
Del 2 al 11 diciembre del corriente año, la DGCIP realizará 255 supervisiones aleatorias a los profesionales del Derecho de la capital, lugar donde se concentra la mayor cantidad del país.
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| La DGCIP iniciará la supervisión el 2 de diciembre 2020. |
“Previo a la planificación de esta actividad, fue necesaria la elaboración de un Estudio Sectorial de Riesgos de los Abogados y Notarios Públicos, a fin de que la supervisión cumpla con todos los criterios técnicos exigidos por el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI). Dicho estudio estará disponible en la Página Web de la DGCIP, https://www.poderjudicial.gob.ni/dgcip/ en diciembre”, dijo la directora de Regulación y Supervisión de la DGCIP.
Las supervisiones se llevarán a cabo tanto en las oficinas de la DGCIP, ubicadas en el nuevo edificio del Nivel Central Número 2 de la Corte Suprema de Justicia, como también en las oficinas de los Abogados y Notarios Públicos seleccionados, quienes serán informados en su debido momento del día y hora de realización de dichas actividades, a través de cédulas de notificaciones y de correos electrónicos suministrados para tales efectos por los Sujetos Obligados.
Es por eso, dijo la servidora pública, que la DGCIP hace el llamado a los profesionales del Derecho del país, a estar atentos a las distintas formas de comunicación que en los subsiguientes días se estarán realizando conforme a la programación de las supervisiones.
“De esa manera el Estado de Nicaragua viene cumpliendo con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sobre prevención de los delitos de lavado de activos”, finalizó la licenciada Obando Quezada.
