Circular DGCIP referente a Documentos soportes de los Reportes: ROI y RBF y señales de alertas

Comunicado del GAFILAT sobre el COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT

Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional ha tomado medidas y ha aplicado recursos a fin de mitigar en lo posible el impacto de este fenómeno en la población...

Taller regional sobre implementacion del enfoque basado en Riesgo y De-Risking

El Taller contó con la participación de delegados de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), reguladores prudenciales de entidades financieras como no financieras y autoridades tributarias de los 17 países ...

Cómo el crimen organizado se transforma al ritmo de la pandemia

Las redes criminales están adaptando sus operaciones extremadamente rápido al contexto del COVID-19. Lo que no están haciendo es detenerse”, asegura Lucia Bird Ruiz Benitez de Lugo, analista de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado...