¿Cuáles son las Recomendaciones del GAFI y cómo afectan a nuestros miembros?
Las Recomendaciones del GAFI son un conjunto de estándares diseñados para proporcionar un plan integral contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las recomendaciones emitidas inicialmente en 1990...
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