Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención

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Informe Ejecutivo Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025. INFORME EJECUTIVO Actualización ENR de LA-FT-FP 2017-2019

Exitosa videoconferencia sobre Evaluación de Riesgos

Como todo un éxito calificaron autoridades de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención, DGCIP, la videoconferencia llevada a cabo el jueves 24 de junio con el propósito de dar a conocer los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos en materia de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva...

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