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Beneficiario Final de las
Sociedades Mercantiles

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RECOMENDACIONES

Listas seguimiento CSNU Enlace estándares GAFI Señales de Alerta Debida Diligencia y
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Modelo de Reportes

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Actos de Administración y Societarios

RBF

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Reportes

Reporte de Operaciones Inusuales (ROI)

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Instructivo ROU

Reporte de Operaciones de Identificación de Beneficiario Final (RBF)

(deberá iniciar sesión en SGEANP)

Instructivo

Instructivo para Remisión de
Reportes a Través del Sistema
de Gestiones Electrónicas de
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