Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención

¡Por un ejercicio profesional con compromiso!

Menu

Pasos para el registro en linea DGCIP Cinco Actividades que obligan al Abogado y Notario a registrase Registro en línea DGCIP
para Abogados y Notarios Públicos Formato de Inscripción de Abogados y Notarios Cancelación de Registro Consulta de estado del Abogado y Notario Leyes Decretos y Convenciones

Capacitaciones DGCIP

Acceso a capacitaciones en Materia ALA / CFT/ CFP

Capacitación Virtual Capacitación Presencial

Ver Convocatorias
"Material de Capacitaciones"
ALA / CFT/ CFP

Acuerdos y Normativas

Normativa PLA/FT/FP Normativa DCIP-RS Normativa de Reporte
LA/FT/FP Reforma a la normativa de
funcionamiento del registro del
Beneficiario Final de las
Sociedades Mercantiles

CURSO PRESENCIAL

"INVITACIÓN A CURSO PRESENCIAL sobre ALA / FT / FP"

Capacitación en materia Anti Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de destrucción Masiva (ALA/ FT/ FP) para Abogados y Notarios Públicos.
Ver Convocatoria CALENDARIO 2023

Temática: Capacitación en Materia Anti lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/FT/FP) para Abogados y Notarios Públicos.

Fecha de ejecución del curso: Martes 07 de noviembre de 2023
Lugar: Auditorio de Usos Múltiples, del edificio Nivel Dos, Corte Suprema de Justicia, en carretera norte.
Hora: De 1:00pm a 05:00pm
Fecha de inscripción al curso: 22 de octubre al 05 de noviembre de 2023
Modalidad: Presencial
Cupo limitado: 50 personas

Costo de Inversión: Estas Capacitaciones son Gratuitas.

RECOMENDACIONES


Listas seguimiento CSNU Enlace estándares GAFI Señales de Alerta Debida Diligencia y
Conocimiento del Cliente
Modelo de Reportes
ROI RDIA ROU

RBF

Formato Perfil Integral de Clientes

Reportes

Instructivo
Instructivo para Remisión de
Reportes a Través del Sistema
de Gestiones Electrónicas de
Abogados y Notarios Públicos