Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención

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CURSO VIRTUAL 2023 - via zoom

"Convocatoria para el Ciclo de Videoconferencias 2023 - Vía ZOOM"

Videoconferencia de Inducción en Materia Anti lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/ FT/ FP) para Abogados y Notarios Públicos.
Ver Convocatoria CALENDARIO

Fecha de ejecucion del curso: Jueves 08 de Junio del 2023
Hora: de 2pm a 4pm
Modalidad: Virtual vía Zoom meeting

REGISTRARSE AQUÍ!
Período de matrícula: Del 28 de Mayo al 04 de Junio del 2023.
Temática:
 Detección de Reportes y Inusualidades

“El Instituto de Altos Estudios Judiciales y La Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención - DGCIP, le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: Capacitación en materia Anti lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/FT/FP) para Abogados y Notarios Públicos.

Fecha y hora de la transmisión: 08 de Junio del 2023, 02:00 p. m. a 04:00 p. m.
| Instalar app 'Zoom meetings' en su PC, tablet o celular

CURSO DE ACTUALIZACION

"Convocatoria para el Curso de Actualización Virtual 2023 "

La Dirección Centralizadora de la Información y Prebención (DGCIP) en coordinación con el Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ), informa que a solicitud de nuestros dicentes Abogados y Notarios Públicos, hemos extendido el periodo de matrículas y ejecución del curso formativo: CURSO DE ACTUALIZACIÓN "EL ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓNMASIVA Y BENEFICIARIO FINAL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES" todo con el fin de brindar mayores oportunidades de participación.
Ver Convocatoria

Fecha del evento: Del 19 de Junio al 16 de Julio de 2023
Período de matrícula: Del 15 de Mayo al 04 de Junio 2023.
Modalidad: Virtual
Matriculas finalizadas para este Curso
Costo de Inversión: Estas Capacitaciones son Gratuitas.

RECOMENDACIONES


Listas seguimiento CSNU Enlace estándares GAFI Señales de Alerta Debida Diligencia y
Conocimiento del Cliente
Modelo de Reportes
ROI RDIA ROU RBF

Formato Perfil Integral de Clientes

Reportes

Instructivo
Instructivo para Remisión de
Reportes a Través del Sistema
de Gestiones Electrónicas de
Abogados y Notarios Públicos