Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención

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Capacitaciones DGCIP

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Acuerdos y Normativas

Normativa PLA/FT/FP Normativa DCIP-RS Normativa de Reporte
LA/FT/FP Reforma a la normativa de
funcionamiento del registro del
Beneficiario Final de las
Sociedades Mercantiles

CURSO VIRTUAL 2023 - via zoom

"Convocatoria para el Ciclo de Videoconferencias 2023 - Vía ZOOM"

Videoconferencia de Inducción en Materia Anti lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/ FT/ FP) para Abogados y Notarios Públicos.
Ver Convocatoria CALENDARIO

Jueves 26 de octubre del 2023
Hora: de 2pm a 4pm
Modalidad: Virtual vía Zoom meeting

REGISTRARSE AQUÍ!
Período de matrícula: Del 15 al 22 de octubre del 2023.
Temática:
 Detección y Reporte de Inusualidades
| Instalar app 'Zoom meetings' en su PC, tablet o celular

CURSO DE ACTUALIZACION

La Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) en coordinación con el Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ) le Invita a Participar en el siguiente evento de formación: CURSO DE ACTUALIZACIÓN “EL ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y BENEFICIARIO FINAL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES”
Ver Convocatoria

Fecha del evento: Del 23 de Octubre al 12 de Noviembre de 2023
Período de matrícula: Del 25 de Septiembre al 09 de Octubre 2023.
Modalidad: Virtual
Matriculas finalizadas para este Curso
Costo de Inversión: Estas Capacitaciones son Gratuitas.

RECOMENDACIONES


Listas seguimiento CSNU Enlace estándares GAFI Señales de Alerta Debida Diligencia y
Conocimiento del Cliente
Modelo de Reportes
ROI RDIA ROU

RBF

Formato Perfil Integral de Clientes

Reportes

Instructivo
Instructivo para Remisión de
Reportes a Través del Sistema
de Gestiones Electrónicas de
Abogados y Notarios Públicos