Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención
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Capacitaciones DGCIP
Acceso a capacitaciones en Materia ALA / CFT/ CFP
ALA / CFT/ CFP
“Enlaces Recomendados”.
1. Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
(Actualización a julio 2023).
2. Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
(Actualización a julio 2022).
3. “Guía dirigida al sector de APNFD, para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT)”. (GAFILAT 2022)
4. Guía sobre Aspectos Relevantes y Pasos Apropiados para la Investigación, Identificación, Incautación y Decomiso de Activos Virtuales”. (GAFILAT 2021)
5. Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2019-2020” (GAFILAT 2021)
6. Orientación para un enfoque basado en riesgos - Profesionales Legales
7. "Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva". GAFILAT (Actualización a diciembre 2020).
8. "Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ". GAFILAT (2021).
7. Mejores Prácticas sobre Beneficiarios finales para Personas Jurídicas - OCTUBRE 2019.
9. Cuarto Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua. GAFILAT (2020).
10. Directriz de Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final. UAF-Nicaragua (2019).
11. Guía sobre Transparencia y Beneficiario Final. GAFI (2014).
12. Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final. ASOBANCARIA
13. Manual sobre Beneficiarios Finales. BID (2019).
14. Regulación sobre beneficiarios finales en América Latina y el Caribe. BID (2017).
15. Casos y tipologías regionales del GAFILAT. GAFILAT (2017 – 2018).
16. Guía para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado. UIAF- superintendencia de notariado y registro. Colombia (2013).
17. Ley Nº 6446 / Crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de Beneficiarios Finales del Paraguay. Promulgada el 29-11-2019. Publicada el 02-12-2019.
18. Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. GAFILAT (2019).
2. Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
(Actualización a julio 2022).
3. “Guía dirigida al sector de APNFD, para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT)”. (GAFILAT 2022)
4. Guía sobre Aspectos Relevantes y Pasos Apropiados para la Investigación, Identificación, Incautación y Decomiso de Activos Virtuales”. (GAFILAT 2021)
5. Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2019-2020” (GAFILAT 2021)
6. Orientación para un enfoque basado en riesgos - Profesionales Legales
7. "Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva". GAFILAT (Actualización a diciembre 2020).
8. "Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ". GAFILAT (2021).
7. Mejores Prácticas sobre Beneficiarios finales para Personas Jurídicas - OCTUBRE 2019.
9. Cuarto Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua. GAFILAT (2020).
10. Directriz de Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final. UAF-Nicaragua (2019).
11. Guía sobre Transparencia y Beneficiario Final. GAFI (2014).
12. Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final. ASOBANCARIA
13. Manual sobre Beneficiarios Finales. BID (2019).
14. Regulación sobre beneficiarios finales en América Latina y el Caribe. BID (2017).
15. Casos y tipologías regionales del GAFILAT. GAFILAT (2017 – 2018).
16. Guía para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado. UIAF- superintendencia de notariado y registro. Colombia (2013).
17. Ley Nº 6446 / Crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de Beneficiarios Finales del Paraguay. Promulgada el 29-11-2019. Publicada el 02-12-2019.
18. Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. GAFILAT (2019).
