Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención
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Capacitaciones DGCIP
Acceso a capacitaciones en Materia ALA / CFT/ CFP
“Enlaces Recomendados”.
1. Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
2. “Guía dirigida al sector de APNFD, para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT)”. (GAFILAT 2022)
3. Guía sobre Aspectos Relevantes y Pasos Apropiados para la Investigación, Identificación, Incautación y Decomiso de Activos Virtuales”. (GAFILAT 2021)
4. Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2019-2020” (GAFILAT 2021)
5. Orientación para un enfoque basado en riesgos - Profesionales Legales
6. "Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva". GAFILAT (Actualización a diciembre 2020).
7. "Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ". GAFILAT (2021).
7. Mejores Prácticas sobre Beneficiarios finales para Personas Jurídicas - OCTUBRE 2019.
8. Cuarto Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua. GAFILAT (2020).
9. Directriz de Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final. UAF-Nicaragua (2019).
10. Guía sobre Transparencia y Beneficiario Final. GAFI (2014).
11. Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final. ASOBANCARIA
12. Manual sobre Beneficiarios Finales. BID (2019).
13. Regulación sobre beneficiarios finales en América Latina y el Caribe. BID (2017).
14. Casos y tipologías regionales del GAFILAT. GAFILAT (2017 – 2018).
15. Guía para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado. UIAF- superintendencia de notariado y registro. Colombia (2013).
16. Ley Nº 6446 / Crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de Beneficiarios Finales del Paraguay. Promulgada el 29-11-2019. Publicada el 02-12-2019.
17. Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. GAFILAT (2019).
2. “Guía dirigida al sector de APNFD, para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT)”. (GAFILAT 2022)
3. Guía sobre Aspectos Relevantes y Pasos Apropiados para la Investigación, Identificación, Incautación y Decomiso de Activos Virtuales”. (GAFILAT 2021)
4. Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2019-2020” (GAFILAT 2021)
5. Orientación para un enfoque basado en riesgos - Profesionales Legales
6. "Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva". GAFILAT (Actualización a diciembre 2020).
7. "Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ". GAFILAT (2021).
7. Mejores Prácticas sobre Beneficiarios finales para Personas Jurídicas - OCTUBRE 2019.
8. Cuarto Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua. GAFILAT (2020).
9. Directriz de Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final. UAF-Nicaragua (2019).
10. Guía sobre Transparencia y Beneficiario Final. GAFI (2014).
11. Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final. ASOBANCARIA
12. Manual sobre Beneficiarios Finales. BID (2019).
13. Regulación sobre beneficiarios finales en América Latina y el Caribe. BID (2017).
14. Casos y tipologías regionales del GAFILAT. GAFILAT (2017 – 2018).
15. Guía para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado. UIAF- superintendencia de notariado y registro. Colombia (2013).
16. Ley Nº 6446 / Crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de Beneficiarios Finales del Paraguay. Promulgada el 29-11-2019. Publicada el 02-12-2019.
17. Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. GAFILAT (2019).
