Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención

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“Enlaces Recomendados”.

1. Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva 2. “Guía dirigida al sector de APNFD, para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT)”. (GAFILAT 2022) 3. Guía sobre Aspectos Relevantes y Pasos Apropiados para la Investigación, Identificación, Incautación y Decomiso de Activos Virtuales”. (GAFILAT 2021) 4. Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2019-2020” (GAFILAT 2021) 5. Orientación para un enfoque basado en riesgos - Profesionales Legales 6. "Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva". GAFILAT (Actualización a diciembre 2020). 7. "Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ". GAFILAT (2021). 7. Mejores Prácticas sobre Beneficiarios finales para Personas Jurídicas - OCTUBRE 2019. 8. Cuarto Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua. GAFILAT (2020). 9. Directriz de Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final. UAF-Nicaragua (2019). 10. Guía sobre Transparencia y Beneficiario Final. GAFI (2014). 11. Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final. ASOBANCARIA 12. Manual sobre Beneficiarios Finales. BID (2019). 13. Regulación sobre beneficiarios finales en América Latina y el Caribe. BID (2017). 14. Casos y tipologías regionales del GAFILAT. GAFILAT (2017 – 2018). 15. Guía para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado. UIAF- superintendencia de notariado y registro. Colombia (2013). 16. Ley Nº 6446 / Crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de Beneficiarios Finales del Paraguay. Promulgada el 29-11-2019. Publicada el 02-12-2019. 17. Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. GAFILAT (2019).