Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención

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Enlaces recomendados para Identificación de Beneficiario Final

1. Guía sobre Aspectos Relevantes y Pasos Apropiados para la Investigación, Identificación, Incautación y Decomiso de Activos Virtuales”. (GAFILAT 2021) 2. Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2019-2020” (GAFILAT 2021) 3. Orientación para un enfoque basado en riesgos - Profesionales Legales 4. "Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva". GAFILAT (Actualización a diciembre 2020). 5. "Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ". GAFILAT (2021). 6. Mejores Prácticas sobre Beneficiarios finales para Personas Jurídicas - OCTUBRE 2019. 7. Cuarto Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua. GAFILAT (2020). 8. Directriz de Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final. UAF-Nicaragua (2019). 9. Guía sobre Transparencia y Beneficiario Final. GAFI (2014). 10. Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final. ASOBANCARIA 11. Manual sobre Beneficiarios Finales. BID (2019). 12. Regulación sobre beneficiarios finales en América Latina y el Caribe. BID (2017). 13. Casos y tipologías regionales del GAFILAT. GAFILAT (2017 – 2018). 14. Guía para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado. UIAF- superintendencia de notariado y registro. Colombia (2013). 15. Ley Nº 6446 / Crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de Beneficiarios Finales del Paraguay. Promulgada el 29-11-2019. Publicada el 02-12-2019. 16. Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. GAFILAT (2019).