Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención

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Sociedades Mercantiles

Misión

La Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) tiene la misión de regular, supervisar y capacitar a nivel nacional a los Abogados y Notarios Públicos como Sujetos Obligados, con relación a sus obligaciones de prevención, detección y reporte de actividades potencialmente vinculadas al Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y delitos precedentes asociados al Lavado de Activos; asimismo, analizar operaciones inusuales, reportes y otras informaciones proporcionadas por los Abogados y Notarios Públicos para la elaboración de reportes de Operaciones Sospechosas y realizar Supervisiones para cumplir con los requerimientos internacionales.

RECOMENDACIONES


Listas seguimiento CSNU Enlace estándares GAFI Señales de Alerta Debida Diligencia y
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Modelo de Reportes
ROI RDIA ROU

RBF

Formato Perfil Integral de Clientes

Reportes

Instructivo
Instructivo para Remisión de
Reportes a Través del Sistema
de Gestiones Electrónicas de
Abogados y Notarios Públicos