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LEYES DECRETOS Y CONVENCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP

1. Constitución Política de la República de Nicaragua (reformas incorporadas del 2014)

2. LEY Nº. 1072 “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Nº. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Adición a la Ley Nº. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros”.

3. Ley 735: Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados.

4. Ley 952: Ley de reforma a la Ley no. 641, Código Penal de la República de Nicaragua, a la Ley n°. 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la Ley n°. 641, Código Penal y a la Ley n°. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua

5. Ley 976: Ley de la Unidad de Análisis Financiero con sus reformas incorporadas

6. Ley 977: Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de destrucción masiva con sus reformas incorporadas.

7. Ley 976: Reglamento de la Ley No 976, Ley de la Unidad de Ánalisis Financiero.

8. Decreto 17-2014: Decreto para la aplicación de medidas en materia de inmovilización de fondos o activos relacionado con el terrorismo y su financiamiento conforme las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y sucesivas, resolución 1988 (2011) y sucesivas y resolución 1373 (2001) del consejo de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

9. Decreto 15-2018: Reglamento de la ley no. 977, ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

10. Convenio para la Represión del apoderamiento ilícito de aeronaves.

11. Convenio para la represión de Actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil.

12. Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos.

13. Convención Internacional contra la toma de rehenes.

14. Convención sobre la protección física de los materiales nucleares.

15. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, complementaria del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil.

16. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima.

17. Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental.

18. Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas.

19. LEY 698 - Ley General de los Registros Públicos.

20. Ley 1035, Ley de Reforma a la Ley 698 y al Código de Comercio de la República de Nicaragua.

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